Dr. Bacon
AML bez pokut: co reálně kontroluje FAÚ
Živý webinář s JUDr. Lukášem Slaninou — 45 minut + vaše dotazy
Program
Proč jste povinná osoba — rychlý autotest 3 otázek
5 min
Anatomie kontroly FAÚ: jak reálně začíná a co úřad chce vidět jako první
5 min
Dokumentace: systém vnitřních zásad + hodnocení rizik — co nesmí chybět
5 min
Identifikace klienta: 5 chyb z praxe, které vidíme nejčastěji
5 min
Skutečný majitel a PEP: kdy se ptát dál a kde si to ověřit
5 min
Podezřelý obchod: reálná schémata v realitách + jak (ne)oznámit
5 min
Pokuty: za co reálně padají a v jaké výši
5 min
Akční plán 30 dnů: dotazník → školení → dokumentace
5 min
Jak dál + otázky a odpovědi
10 min
Otázky
Kolik webinář stojí?
Nic — je zdarma. Stačí registrace e-mailem.
Co když se nestihnu připojit živě?
Registrovaným pošleme nahrávku, ať se připojíte, nebo ne.
Pro koho webinář je?
Pro realitní makléře a majitele kanceláří — ať už AML zatím neřešíte vůbec, nebo si chcete ověřit, že to máte správně.
Můžu se ptát na vlastní situaci?
Ano, poslední část je vyhrazená vašim dotazům. Ptát se můžete v průběhu.